MIAMI, Fla. – Fiscales federales acusaron a dos migrantes venezolanos que viven en el condado de Broward de defraudar un programa gubernamental destinado a ayudar a pequeñas empresas a proteger empleos durante la pandemia.
Los registros muestran que el caso involucra a FU & MM General Services, una corporación activa registrada en 2019 en Florida desde un apartamento en Dania Beach.
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Según los registros de reclusos federales, Freddy Jesús Urribarri, presidente de la empresa, se encontraba el martes en el Centro de Detención Federal de Miami cuando la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida anunció el caso.
Agentes federales de Investigaciones de Seguridad Nacional en Miami informaron que Urribarri, de 42 años, y Mairilin Muñoz, vicepresidenta de la empresa, estuvieron detrás de dos solicitudes fraudulentas de préstamos del Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP, por sus siglas en inglés).
Fiscales en Miami afirman que el gobierno federal “aceptó las representaciones falsas” sobre los ingresos de la empresa y el número de empleados, y aprobó un préstamo de $438,000.
Urribarri y Muñoz, de 39 años, supuestamente luego “participaron en un esquema para ocultar la naturaleza de los fondos”. Enfrentan cargos de conspiración para cometer fraude electrónico, fraude electrónico y lavado de dinero.