CONDADO DE MIAMI-DADE, Fla. – La unidad 210 de Coral Point Plaza en el área de Fontainebleau en el oeste de Miami-Dade se muestra en las imágenes de Google Street View de 2024 como desprovista de señalización o signos aparentes de actividad. Los registros estatales muestran que es la dirección oficial de una empresa que, según los fiscales federales, fue utilizada como fachada para un esquema Ponzi de 40 millones de dólares.
Dijeron que la compañía en cuestión era E-Card Merchant, registrada en el centro comercial 8410 W. Flagler St. bajo el agente registrado Pablo Silverio Rebollido.
Recommended Videos
Silverio Rebollido, de 47 años, podría terminar como un recluso registrado en una prisión federal. Los fiscales anunciaron el jueves que enfrenta un cargo de fraude electrónico que conlleva una posible sentencia de prisión de dos décadas.
Según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Silverio Rebollido vendió a los inversores E-Card Merchant, también conocida como E-Card Lending, que afirmaba proporcionar a las empresas financiamiento a corto plazo a altas tasas de interés “a cambio de un porcentaje de las futuras ventas de tarjetas de crédito de E-Card o depósitos bancarios diarios”.
Las autoridades dijeron que de 2019 a 2024, solicitó dinero a los inversionistas, supuestamente para financiar los préstamos a los clientes, a cambio de rendimientos de inversión mensuales regulares.
Pero los fiscales dijeron que no había clientes y que Silverio Rebollido en cambio “usó los fondos de inversión para pagar a inversores anteriores y financiar su extravagante estilo de vida”.
Se cree que más de 70 inversores han sido víctimas del esquema de tarjetas electrónicas, según un comunicado de prensa del Departamento de Justicia.
El FBI ha creado un sitio web en busca de información sobre posibles víctimas, que pueden ser elegibles para la restitución.
Mientras tanto, Silverio Rebollido tiene programada una comparecencia inicial en la corte federal de Miami el 11 de abril.