MIAMI – Los fiscales federales anunciaron el viernes la apertura de una acusación formal que dice que los estafadores que ganaron decenas de millones usaron la “Biblia del Fraude” y vestían ropa con la frase “Cazador de bolsas” y un saco de dinero.
Leslie R. Backschies, subdirectora interina del FBI, emitió un comunicado en el que decía que un grupo de estafadores utilizaba “negocios falsos” e “identidades robadas y falsas” para “operar” un “esquema de fraude de cheques”.
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Según la acusación en el caso, seis hombres, incluidos dos de los condados de Miami-Dade y Broward, hicieron alrededor de $50 millones en depósitos, mientras intentaban robar alrededor de $80 millones, desde 2021 hasta este año.
Harry T. Chavis, Jr., el agente especial a cargo del IRS, emitió un comunicado diciendo que la pandilla de “cazadores de bolsas” robaba principalmente de programas del gobierno federal relacionados con la pandemia.
Los fiscales federales los identificaron como Nicholas Pappas, Leonard Ujkic, Nosakhare Nobore, Solomon “D1 ReallyRich” Aluko, Jorge González y Shan Anand.
“Mintieron y engañaron a un sistema de beneficios destinado a ayudar a las empresas en dificultades que lo necesitan, todo mientras robaban cheques de las agencias que ayudan a los ancianos y veteranos”, dijo Chavis.
Según los fiscales, Pappas, de 28 años, de Miami, y Ujkic, de 44, de Fort Lauderdale, trabajaron con tres hombres de Nueva Jersey y uno de Nueva York.
El trío de Nueva Jersey: Nobore, de 29 años, de Edgewater; Aluko, de 19 años, de Hackensack; y González, de 28 años, de North Bergen. The New Yorker: Anand, de 34 años, de Queens.
Cada uno de ellos enfrenta cargos de conspiración para cometer fraude electrónico y fraude bancario, conspiración para cometer lavado de dinero y participar en una transacción monetaria en propiedad derivada de una actividad ilegal específica, conspiración para defraudar al gobierno y robo de identidad agravado.