MIAMI – Una mujer del sur de Florida fue arrestada después de intentar cobrar un cheque que contenía aproximadamente $32,000 robados a la víctima de una “estafa de phishing telefónica”, dijeron las autoridades.
Los agentes de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade detuvieron el miércoles a Jadyashua Marshall, de 23 años, de West Palm Beach, por tres cargos de delitos graves.
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Según un informe de arresto, la investigación comenzó en octubre. La víctima había transferido los $32,004.46 después de ser presa de los estafadores, dijeron los agentes.
Luego, el dinero fue a la cuenta de Marshall en Discover Bank, según el informe.
Los agentes dijeron que el banco recientemente “ha sufrido múltiples casos de fraude como resultado de esquemas de phishing” que “conducen a la emisión de cheques de caja Discover financiados con fondos robados de la víctima”.
“La cuenta Discover se cerró posteriormente al recibir los fondos, lo que resultó en la emisión de un (cheque) de caja pagadero a (Marshall), que (fue) enviado por correo a su casa”, dice el informe.
Las autoridades dijeron que el 11 de octubre, Marshall fue a la tienda Check Cashing USA en 18403 NW 27th Ave. en Miami Gardens e intentó cobrarlo.
“Bajo mi dirección, debido a la investigación en curso, la transacción fue rechazada y el cheque fue incautado”, escribió el agente investigador en el informe. “(Marshall) posteriormente se puso en contacto con Discover y solicitó un segundo cheque de reemplazo que indicaba que su cheque se había perdido”.
Las autoridades dijeron que 18 días después, Marshall fue a otra tienda de Check Cashing USA en Pembroke Pines y nuevamente trató de obtener el dinero.
Durante el proceso de verificación del cheque, Marshall intentó sobornar al cajero para que procesara la transacción, según el informe. Pero fue rechazada.
Los agentes arrestaron a Marshall en el área de la avenida 22 del noroeste y State Road 9 en Opa-locka el miércoles.
Enfrentando cargos de hurto mayor, fraude organizado e intento de cobrar un cheque sin valor, estaba detenida en el Centro Correccional Turner Guilford Knight con una fianza de $8,500 hasta el jueves por la tarde.