MIAMI, Fla. – La Oficina del FBI en Miami está investigando una red de trabajadores independientes de TI que operan de forma remota para evadir las sanciones de Estados Unidos. Según Bryan Vorndran, director asistente de la división cibernética del FBI, agentes norcoreanos fingen estar radicados en los EE.UU. “para generar ingresos”.
Devin DeBacker, funcionario del Departamento de Justicia, afirmó que esos ingresos financian incluso “programas de armas” en Corea del Norte. El jueves, los fiscales federales emitieron un acta de acusación de 27 páginas contra cinco personas por participar en este esquema.
Recommended Videos
El FBI allanó la casa de Emanuel Ashtor en Carolina del Norte, acusándolo de operar una “granja de laptops” que alojaba computadoras proporcionadas por las empresas víctimas, según la acusación. Ashtor, anteriormente residente de Nueva York, era copropietario de Vali Tech, una agencia de personal registrada en Florida. Otro acusado, Erick Ntekereze, de Nueva York, era propietario de Taggcar, una agencia registrada en Delaware.
El mexicano Pedro Ernesto Alonso De Los Reyes, presuntamente permitió que los norcoreanos usaran su identidad. Alonso residía en Suecia y fue arrestado el 10 de enero en los Países Bajos.
Los cinco acusados enfrentan cargos de conspiración para causar daño a computadoras protegidas, conspiración para cometer fraude electrónico y postal, conspiración para lavado de dinero, y conspiración para transferir documentos de identificación falsos. Los dos norcoreanos, Jin Sung-Il y Pak Jin-Song, enfrentan además cargos de conspiración para violar la Ley de Poderes Económicos en Emergencias Internacionales (IEEPA, por sus siglas en inglés).
El esquema también implicó la participación de empresas estadounidenses. Según los fiscales, al menos 64 compañías, incluidas una línea de cruceros en Miami y una agencia de personal en Fort Lauderdale, cayeron en esta estafa.
El Departamento del Tesoro de EE.UU. advirtió en 2022 que este esquema estaba vinculado a prácticas de trabajo forzado y trata de personas.
Los norcoreanos usaron identificaciones falsas y lavaron las ganancias a través de una cuenta bancaria en China. Por su parte, los acusados estadounidenses, Ashtor y Ntekereze, supuestamente recibieron laptops de empleadores en EE.UU. y les instalaron software de acceso remoto.
Para reportar información sobre este u otros esquemas similares, los ciudadanos pueden presentar un formulario en la página del FBI.