CONDADO DE MIAMI-DADE, Fla. – Los fiscales de Miami-Dade anunciaron otro arresto el viernes en una investigación en curso sobre una de las asociaciones comunitarias más grandes de Florida.
Jesús Cue, un contador de 63 años, es el último en enfrentar cargos en el escándalo de fraude de la Asociación Comunitaria de los Hammocks (HOA por sus siglas en inglés). Se une a varios otros que enfrentan cargos penales en el caso; el arresto más reciente se produjo a finales de octubre.
Cue y su compañía, Worldwide Business Solution Corporation, se desempeñaron como “consultores comerciales y contables” para la junta de Hammocks desde el 31 de octubre de 2018 hasta el 4 de noviembre de 2022, dijeron los fiscales.
Las autoridades alegan que recaudó $644,000 en pagos a proveedores durante esos 47 meses.
Durante el mismo período de tiempo, Cue testificó en el tribunal de bancarrota “que la Asociación de Hammocks no tenía fondos de reserva y necesitaba tomar un préstamo a corto plazo de $ 375,000 para mantener las funciones operativas normales”, dijeron los fiscales.
Ex empleados de tiempo completo de la HOA “proporcionaron información que llevó al descubrimiento de que varios miembros de la junta tenían parientes que poseían empresas ficticias cuyo supuesto propósito era canalizar dinero de la HOA a amigos y familiares bajo la apariencia de pagos a proveedores”, tres de los cuales tenían a Cue’s Worldwide Business Solution Corporation como agente registrado, dijeron.
Un testigo dijo a los fiscales que la expresidenta de la Asociación de Propietarios, Marglli Gallego, ordenó a la exmiembro de la junta Monica Ghilardi, ambas también acusadas en el caso, que “proporcionara un salario oculto a Ghilardi” mediante la creación de una empresa ficticia llamada Albri Consulting, LLC.
Las autoridades dijeron que la empresa tenía al testigo como gerente de la empresa, sin el permiso del testigo.
“Más tarde confrontó a Cue sobre la creación de Albri Consulting, LLC porque (él) estaba preocupado por su responsabilidad fiscal personal y Cue le dijo directamente ‘que no se preocupara por eso’”, dice un comunicado de prensa.
Cue ahora tiene ocho cargos por delitos graves de los que preocuparse: los fiscales dijeron que incluyen cargos de primer grado de crimen organizado, lavado de dinero y plan organizado para defraudar, cargos que podrían llevarlo a prisión por hasta tres décadas.
“Ningún propietario debería tener que preocuparse por cómo su HOA está manejando los fondos de la asociación”, dijo la fiscal estatal Katherine Fernandez Rundle en el comunicado de prensa de su oficina. “Nuestra investigación de los robos en la Asociación de Propietarios de Hamacas ha arrojado una luz brillante sobre un crimen que puede estar ocurriendo en todo nuestro estado. Aquellos que sienten que los fondos de una HOA están ahí para ser tomados han cometido un grave error. El arresto de hoy debería dejarlo descaradamente claro”.
Cue no figuraba en los registros de la cárcel de Miami-Dade hasta el viernes por la mañana y no había una foto policial disponible de inmediato.