MIAMI - – Agentes federales arrestaron a un ciudadano turco en el sur de Florida durante el fin de semana después de que, según dijeron, estuvo involucrado en una conspiración multimillonaria para vender ilegalmente petróleo venezolano en EE.UU., violando las sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro.
Las autoridades informaron que detuvieron a Taksin Torlak, de 37 años, cuando intentaba volar de regreso a su país desde Miami. Posteriormente, fue ingresado en la cárcel del condado de Broward en nombre del Servicio de Alguaciles de EE.UU.
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Según el Departamento de Justicia de EE.UU., Torlak y otros “idearon e implementaron un complejo esquema para violar y evadir las sanciones estadounidenses relacionadas con productos derivados del petróleo de Venezuela e Irán”.
“El esquema incluía ocultar las identidades de los buques cisterna que transportaban el petróleo, cambiando los nombres y banderas de los barcos, cubriendo los nombres de las embarcaciones con pintura o mantas, y apagando los dispositivos electrónicos que rastrean la ubicación de los buques para la seguridad de los barcos y sus tripulaciones”, indica un comunicado de prensa.
Torlak y sus co-conspiradores, según las autoridades, recibieron “decenas de millones de dólares” de la compañía petrolera estatal de Venezuela, Petróleos de Venezuela S.A, también conocida como PDVSA, por transportar el petróleo.
Dijeron que él y los demás “ocultaron a los beneficiarios finales de las transacciones relacionadas de las instituciones financieras estadounidenses, que luego procesaron sin saberlo los pagos para promover el esquema”.
Los fiscales afirmaron que Torlak y sus co-conspiradores “discutieron explícitamente” la necesidad de ocultar sus acciones al gobierno de EE.UU.
Enfrenta un cargo de conspiración para violar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional.
“El Departamento de Justicia continuará responsabilizando a aquellos involucrados en esfuerzos criminales para eludir las sanciones impuestas al régimen de Maduro”, dijo el Fiscal General Adjunto Matthew G. Olsen en el comunicado de prensa.
Torlak ya no figuraba en los registros de la cárcel de Broward el lunes por la tarde.