CONDADO DE MIAMI-DADE, Fla. – Un ex empleado de un negocio de bienes raíces en el noroeste de Miami-Dade enfrenta casi 20 cargos por delitos graves después de que la policía dijo que robó más de medio millón de dólares de la compañía.
George Alexander Wheeler, de 55 años, de Stuart, está acusado de usar los fondos para pagar deudas de tarjetas de crédito y hacer pagos directos a sus propias cuentas bancarias.
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Fue ingresado en el Centro Correccional Turner Guilford Knight el lunes por la tarde después de ser arrestado por primera vez en el condado de Martin.
Según la policía de Miami-Dade, Wheeler era controlador de CPF Investment Group, una empresa que figura en los registros comerciales de Florida como inactiva, pero registrada en una dirección en un parque empresarial al oeste del Aeropuerto Ejecutivo de Miami-Opa Locka.
Según una orden de arresto, Wheeler trabajaba como empleado independiente y facturaba a la empresa a través de su firma, Kingfisher Consulting LLC. Los investigadores dijeron que sus deberes “consistían en pagar su propia nómina directamente como empleado 1099″, así como pagar los gastos personales de CPF y su propietario, mientras ingresaba los gastos en el software de contabilidad.
Las autoridades dijeron que Wheeler robó 519.502 dólares de la empresa antes de que su propietario descubriera el fraude en diciembre de 2023, después de que la seguridad corporativa de American Express se pusiera en contacto con el propietario, lo que llevó al propietario a despedirlo y presentar una denuncia policial.
La policía dijo que más de 370.000 dólares de los fondos robados se destinaron a pagar cuentas de tarjetas de crédito, mientras que él tomó alrededor de 150.000 dólares en pagos no autorizados en sus propias cuentas bancarias.
Dijeron que también aumentó indebidamente su propio salario en $1,800 por mes, aunque señalaron en la orden que no enfrenta cargos por hacerlo.
Las autoridades dijeron que un contador que revisó las entradas de QuickBooks de la compañía debido a una auditoría fiscal no relacionada descubrió que Wheeler hizo múltiples entradas codificadas erróneamente como “sorteo de propietarios”, lo que indica falsamente que los pagos beneficiaron al propietario de CPF cuando en realidad fueron a cuentas controladas por Wheeler.
La policía dijo que también hizo varias entradas en blanco en un intento de ocultar sus acciones.
Wheeler enfrenta un cargo de delito grave de primer grado de plan organizado para defraudar, dos cargos de hurto mayor en primer grado, un cargo de delito grave de segundo grado de ofensa contra la propiedad intelectual y 15 cargos de delito grave de tercer grado por hacer entradas falsas en los libros de corporaciones.
Hasta el martes por la mañana, permanecía en TGK con una fianza de 112,500 dólares, según los registros en línea.