MIAMI-DADE COUNTY, Fla. – Un sospechoso en el caso de fraude de la Asociación de Propietarios de Hammocks compareció el viernes ante la jueza de circuito del condado de Miami-Dade, Mindy S. Glazer.
La fiscal estatal de Miami-Dade, Katherine Fernandez Rundle, anunció el jueves el arresto de Iván Darío Diez por estar detrás de una de las muchas empresas fantasma utilizadas para defraudar a la asociación de propietarios.
Los investigadores acusaron a Diez, de 58 años, de hacerse pasar por proveedor de servicios para facturar a la Asociación de Hammocks por trabajos no realizados. Diez tiene vínculos familiares con miembros de la asociación que, según los investigadores, aprobaron los pagos.
“Él facturó por limpiar después de un huracán,” dijo Fernandez Rundle. “No hubo ningún huracán.”
Fernandez Rundle informó que se han recuperado alrededor de $6 millones en fondos malversados de la asociación. Diez es el séptimo sospechoso arrestado en el caso de fraude, que inicialmente se estimó en más de $2 millones. Los arrestos comenzaron en 2022.
La asociación de propietarios recauda cuotas de casi 6,500 casas, apartamentos y casas adosadas entre las calles Southwest 120 y 88, y las avenidas 147 y 162.
Fernandez Rundle dijo que Diez recibió aproximadamente $172,000 de la asociación entre el 15 de junio de 2022 y el 9 de noviembre de 2022.
Los otros seis sospechosos son dos ex presidentas de la asociación, Marglli Gallego, también ex tesorera, y Monica Ghilardi; Myriam Rodgers, ex directora; Yoleidis López, ex vicepresidenta; José Antonio González, esposo de Gallego; y Kevin Alzate, primo de Gallego.
Fernandez Rundle anunció que dos de los siete, Ghilardi y Rodgers, aceptaron acuerdos de culpabilidad y se comprometieron a cooperar con los investigadores.
Ghilardi se declaró culpable de robo mayor y perjurio, y acordó cumplir un año y un día de prisión, dos años de libertad condicional y más de $291,000 en restitución. Rodgers se declaró culpable de robo mayor y acordó cumplir cinco años de libertad condicional y pagar $1,700 en restitución.
“Vamos a continuar con esta investigación,” dijo Fernandez Rundle. “Ha sido un compromiso metódico y dedicado con esos propietarios para responsabilizar a quienes les han causado tanta angustia y les han robado.”
Diez enfrenta cinco cargos por delitos graves: robo mayor, esquema organizado para defraudar, fabricación de evidencia física, entradas falsas en libros de una entidad comercial y perjurio.
La jueza Glazer fijó su fianza en $40,000 y le ordenó entregar su pasaporte. Diez deberá esperar en la cárcel a una audiencia para demostrar que los fondos utilizados para pagar su fianza no están relacionados con delitos. La jueza de circuito del condado de Miami-Dade, Lody Jean, está a cargo del caso.
Los detectives pidieron a cualquier persona con información sobre este u otros casos llamar a Crime Stoppers del condado de Miami-Dade al 305-471-8477.