AVENTURA, Fla. – Un hombre de 39 años en el condado de Miami-Dade fue acusado este miércoles de lavar millones de dólares como parte de un esquema con transacciones vinculadas a Venezuela, Cuba, Panamá y España.
Agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional de EE.UU. trabajaron en el caso contra Manuel Alejandro Rojas, nacido en Venezuela y operando en Miami-Dade.
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Detectives de las policías de Miami Beach y Indian Creek, junto con la Fuerza de Tareas de Delitos Financieros del Sur de Florida (SFFCSF), rastrearon más de $3.38 millones de dólares en el caso y encontraron más pruebas incriminatorias el martes.
Según un informe policial, los detectives arrestaron a Rojas el martes en un apartamento del décimo piso en SoLé Mia, una comunidad con una laguna similar a una piscina de 7 acres con área de arena. Tenían una orden de registro y encontraron libros de contabilidad, un contador de dinero, tarjetas bancarias a nombre de otras personas, 9 teléfonos y 3 computadoras.
Los detectives identificaron más de 670 depósitos como parte de la operación de lavado de dinero desde el 1 de marzo de 2022 hasta el 28 de junio. También encontraron paquetes de efectivo en el apartamento, incluyendo pesos cubanos, bolívares venezolanos, euros y dólares estadounidenses.
Los registros muestran miles de transacciones financieras. La mayoría de los depósitos identificados fueron depósitos en efectivo en cajeros automáticos y se realizaron en bancos a lo largo de Biscayne Boulevard, entre North Miami y Aventura, incluyendo Truist y JP Morgan Chase.
Los registros indican que las cuentas bancarias identificadas estaban asociadas con empresas registradas, como Bempaco XVI y Lay Investments. Los detectives también usaron videos de vigilancia y reportaron que Rojas supuestamente utilizaba su BMW X7 gris para depósitos en ventanilla.
Al registrar el BMW, los investigadores encontraron evidencias como recibos de depósitos bancarios y cintas bancarias sin sellar. Según una base de datos de reclusos del condado, Rojas estaba detenido el miércoles por la tarde en el Centro Correccional Turner Guilford Knight, cerca de Doral.
En el tribunal del condado de Miami-Dade, Rojas enfrentaba cargos de lavado de dinero, transmisor de dinero no autorizado y conspiración para transmitir dinero sin autorización. Su fianza se fijó en $900,000 dólares.