MIAMI, Fla. – Agentes del FBI arrestaron a un hombre del sur de Florida tras acusarlo de conspirar para robar y lavar más de $230 millones en criptomonedas.
Malone Lam, de 20 años, un ciudadano de Singapur que divide su tiempo entre Miami y Los Ángeles, compareció el jueves ante un tribunal federal, según anunciaron los fiscales federales en Washington, D.C. También lo hizo su presunto co-conspirador, Jeandiel Serrano, de 21 años, residente de Los Ángeles.
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Lam, que utiliza los alias en línea “Anne Hathaway” y “$$$”, y Serrano, que se hace llamar “VersaceGod” y “@SkidStar”, fueron arrestados el miércoles, según informaron las autoridades.
En un comunicado de prensa, los fiscales explicaron que Lam, Serrano y otros “accedían de manera fraudulenta a cuentas de criptomonedas de las víctimas y luego transferían los fondos a su posesión.”
“Blanquearon los fondos, incluidos moviendo los fondos a través de varios mezcladores y plataformas de intercambio utilizando ‘peel chains’, carteras de paso y redes privadas virtuales (VPN) para enmascarar sus verdaderas identidades”, señala el comunicado.
“Lam y Serrano luego presuntamente gastaron los fondos lavados en viajes internacionales, discotecas, automóviles de lujo, relojes, joyas, bolsos de diseñador y alquileres de casas en Los Ángeles y Miami.”
Las autoridades afirmaron que los conspiradores contactaron a una víctima en Washington D.C. el 18 de agosto y obtuvieron fraudulentamente 4,100 Bitcoin, valorados en más de $230 millones en ese momento.
Los documentos del caso no estaban disponibles este jueves por la tarde.
Lam fue ingresado en la cárcel del condado de Broward el miércoles y se le tomó una foto de arresto, pero, hasta la tarde del jueves, ya no figuraba en los registros en línea de la Oficina del Sheriff de Broward.
Tampoco figuraba en los registros de cárceles federales.
Miami es ampliamente considerada un centro de la industria de criptomonedas.