FORT LAUDERDALE, Fla. – Una mujer de Georgia fue acusada de lavado de dinero después de convencer a sus víctimas de depositar efectivo en cajeros automáticos de criptomonedas para deshacerse de supuestas órdenes de arresto en su contra, según muestran los registros.
De acuerdo con el informe del Departamento de Policía de Fort Lauderdale, los detectives encontraron que Cartilia Leslie estaba involucrada en una “estafa de confianza” estimada en más de $214,000, parte de ello en el condado de Broward.
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Leslie, de 31 años, residente de Atlanta, se hizo pasar por agentes de la Oficina del Sheriff de Broward cuando llamó a las víctimas y les dio instrucciones sobre cómo pagar una “multa”, según el informe de arresto policial.
Una víctima dijo a la policía que Leslie le ordenó depositar $7,000 en un cajero automático de Athena Bitcoin en Boynton Beach. Una vez que el dinero estuvo en la cuenta de Coinbase de Leslie, ella transfirió parte de él a su cuenta bancaria de Wells Fargo, según la policía.
Para ocultar el fraude, Leslie también transfirió fondos de la cuenta de Wells Fargo a cuentas en Chase y Navy Federal Credit Union, según la policía.
Un juez del condado de Broward emitió una orden de arresto contra Leslie en mayo y fue detenida el jueves.
Los registros muestran que Leslie enfrenta ocho cargos por delitos graves: fraude organizado, tres cargos por uso criminal de información de identificación personal, lavado de dinero y tres cargos de hurto mayor.
Su defensa solicitó una fianza de $32,500. El juez del Circuito del Condado de Broward, Edward Harold Merrigan Jr., estaba programado para presidir el caso.
Los detectives pidieron a cualquier persona con información sobre este u otros casos que llame a Crime Stoppers del Condado de Broward al 954-493-8477.