MIAMI – Una mujer del condado de Broward enfrenta 20 años tras las rejas después de declararse culpable de liderar un esquema Ponzi de $ 190.7 millones.
Johanna Michely García, de 41 años, del condado de Broward, fue la ex directora ejecutiva de MJ Capital Funding, LLC.
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García se declaró culpable de conspiración para cometer fraude postal y electrónico el 16 de julio.
Según los documentos judiciales, la conspiración involucró a García liderando a otros, incluyendo Pavel Ramon Ruiz Hernandez, en un esquema de fraude Ponzi de inversión por un total aproximado de $190,700,000.
Según los registros judiciales, MJ Capital Funding de García se dedicó a proporcionar adelantos en efectivo para comerciantes, o MCA, un tipo de financiamiento a corto plazo que suelen utilizar las pequeñas empresas. A partir de octubre de 2020 y hasta agosto de 2021, García conspiró con otros para solicitar dinero de manera fraudulenta a los inversores para financiar los MCA de MJ Capital Funding.
MJ Capital Funding fue cerrada por el FBI en el otoño de 2021.
Según un comunicado de prensa, Ruiz Hernández fue acusado en agosto de 2022, se declaró culpable en abril de 2023 y fue sentenciado en septiembre de 2023 a 110 meses de prisión, seguidos de tres años de libertad supervisada.
Se espera que García sea sentenciada el 20 de septiembre.