MIAMI, Fla. – Luis García-Blanco, un cubano que había llegado a Miami en el éxodo del Mariel, fue acusado en 1980 de dispararle en la cabeza con una ametralladora a su ex novia Maricel Gutiérrez, en Miami-Dade. Supuestamente también le cortó el dedo y lo guardó en una Biblia.
En 1981, García-Blanco trabajaba como guardaespaldas de Rafael León Rodríguez, a quien la policía conocía como el hijo venezolano de un policía, además de ser un tirador convertido en sicario y un distribuidor de cocaína. Un equipo de fuerzas del orden los atrapó.
Julie Hawkins, una ex detective del Metro-Dade, le dijo a Netflix Tudum que ese día estaba sosteniendo un teléfono con una mano y una radio de policía con la otra para ayudar a capturar a Rodríguez, quien era más conocido como “Amilcar”, y era un sospechoso buscado por asesinato.
“¡Fue una locura! Todos están hablando, tratando de avisar dónde está, y en un momento dado, uno de nuestros detectives incluso chocó el auto en el que Amilcar y este otro tipo estaban conduciendo”, dijo Hawkins a Tudum.
Como Rodríguez usaba teléfonos públicos, Hawkins dijo que utilizaron un “dispositivo de trampa y rastreo”, que identificaba el número del teléfono público que estaba utilizando. Con el número, la compañía telefónica proporcionó la ubicación, y ella la compartió con los operativos en el campo.
Hubo un tiroteo cuando los policías intentaron arrestar a Rodríguez y García-Blanco. Mientras García-Blanco disparaba a los policías y era arrestado, Rodríguez escapó. Un hombre cercano le dijo a la policía que Rodríguez le ofreció su lujoso reloj Rolex a cambio de su auto y se escapó a toda velocidad.
Hawkins le dijo a Tulum que encontró a Rodríguez escondido detrás de una lavadora y lo describió como “de voz suave” y “muy tranquilo”. Cuando estaba esposado, llevaba un saco de terciopelo marrón, una camisa blanca de manga larga con cuello, un cinturón de cuero marrón y unos lentes de sol estilo aviador marrones.
El lujo no fue una sorpresa. Los federales sabían que había vivido en lujosos apartamentos en el área de Miami Brickell y en Turnberry en Aventura. El negocio de la cocaína lo había enriquecido rápidamente.
FRUSTRACIÓN POR PARTE DE LAS AUTORIDADES
El arresto de Rodríguez fue el resultado de un grupo de trabajo que buscaba mejorar la colaboración entre las autoridades locales y federales. Esto se expandió para cooperar con las autoridades en Colombia.
Durante las entrevistas del reportero de Local 10 News, Mark Potter, para la serie “Colombian Drug Wars” de 1982 en Local 10 News, las fuerzas del orden expresaron frustración.
El sargento Jim Ryder y el teniente Raúl Díaz de Metro-Dade dijeron que carecían de los recursos y la capacitación para atrapar a los criminales extranjeros por su cuenta.
“Díaz dijo: ‘Estamos lidiando con crímenes que tienen repercusiones internacionales y para los cuales los hombres que trabajan en los departamentos de policía locales en Estados Unidos no están entrenados”, dijo.
El detective de Metro-Dade Bobby Fiallo, quien nació en Cuba y se mudó a Miami cuando tenía cuatro años, dijo que se preocupaba por las víctimas inocentes. En una escena del crimen, los oficiales encontraron seis muertos en una casa en Miami-Dade, la mayoría de ellos estrangulados.
Fiallo dijo: ‘Puedes entrar. Estarás sentado allí con tu familia comiendo y alguien vendrá y comenzará a ametrallar el lugar porque quieren llegar a alguien que está junto a ti”, dijo.
Atlee W. Wampler, el fiscal de Estados Unidos en Miami, dijo que el gobierno federal necesitaba hacer más para poner fin al comercio de narcóticos que ya se había convertido en una amenaza para la seguridad nacional.
“Es una crisis nacional y una vergüenza nacional que no estemos enfrentando este problema importante”, dijo Wampler a Potter.
RUTA DEL DINERO SUCIO
William P. Rosenblatt, un veterano del Ejército de los Estados Unidos que trabajó en las fuerzas del orden federales, se dedicó a apuntar a la forma en que el dinero sucio fluía desde los bolsillos de los consumidores de cocaína en los Estados Unidos hasta una cadena de suministro de traficantes, distribuidores, traficantes extranjeros, cocinas y agricultores.
“Puedes tomar una gran corporación, quitar al ejecutivo principal, la estructura financiera todavía está ahí”, dijo Rosenblatt en 1982. “Si eliminas la estructura financiera de una organización legítima o legal, se desmorona”.
Rosenblatt había trabajado para el Servicio de Aduanas de los Estados Unidos en Nueva York, Los Ángeles y San Francisco antes de conocer a Potter como Agente Especial en Miami. Formaba parte de la Operación Greenback de los federales, que se centraba en la estrategia del cartel para hacer que el “dinero sucio” pareciera “limpio”.
Rosenblatt dijo que la operación tenía como objetivo ejercer “presión sobre el lado financiero de estas organizaciones de narcotráfico”. Los investigadores se basaron en la Ley del Secreto Bancario de 1970, que establecía requisitos para el mantenimiento de registros e informes.
En 1982, la operación también resultó en un caso contra el Great American National Bank del condado de Dade por cuatro cargos de no presentar informes de transacciones en efectivo al Servicio de Impuestos Internos. En 1984, un grupo fue arrestado por comprar cheques de cajero y giros postales en cantidades inferiores a $10,000 para evitar informes de transacciones y depositarlos en bancos en Miami.
NATURALEZA INTERNACIONAL
En una escena del crimen en 1982, el sargento Skip Pearson de Metro-Dade, quien se enfocaba en narcóticos, le dijo a Potter que la violencia era una señal de problemas por venir.
“Vas a ver el sur de Florida no solo como base para la distribución de drogas y la distribución de cocaína para los colombianos”, dijo Pearson. “Vas a verlo para cada país sudamericano que tenga la capacidad de fabricar cocaína o la pasta de coca”.
El senador Lawton Chiles le dijo a Potter en 1982 que el Departamento de Estado de los Estados Unidos necesitaba asegurarse de que las relaciones exteriores dependieran de la aplicación de la ley del país.
“Hacer que cada país sepa, de dónde vienen las drogas, que vamos a evaluar nuestra relación con ellos en función de lo que estén haciendo para limpiar esas drogas”, dijo Chiles.
El agente especial de la DEA, Dave Wilson, dijo que las autoridades colombianas y estadounidenses estaban atrapadas en un juego de oferta y demanda que resultaba en inacción.
“Si el público estadounidense dejara de consumirla, entonces los colombianos dejarían de enviarla a nosotros, pero el público estadounidense piensa que es genial ... Dejen de comprar cocaína, dejen de aceptar dinero de la cocaína en sus bancos, agencias de bienes raíces y agencias de automóviles”, dijo Wilson.
Cuatro décadas después, las autoridades estadounidenses han identificado la Venezuela natal de Rodríguez como “un importante” país de lavado de dinero. Otros países de preocupación incluyen Haití y Panamá.
El nuevo desafío: El lavado de dinero a través de criptomonedas, que son in rastreables por diseño, y las nuevas drogas sintéticas que se encuentran fácilmente en línea y se fabrican en cualquier lugar donde haya un laboratorio.
CRONOLOGÍA DE LEYES FEDERALES
Las leyes federales contra el lavado de dinero evolucionaron lentamente después de la Ley del Secreto Bancario de 1970, y la tecnología para el registro y la auditoría ha evolucionado.
En 1986, la Ley de Control del Lavado de Dinero introdujo la confiscación civil y penal por violaciones a la Ley del Secreto Bancario. En 1988, la Ley Contra el Abuso de Drogas amplió la definición de institución financiera para incluir concesionarios de automóviles y cierres de bienes raíces, y requirió la verificación de identidad para instrumentos monetarios de más de $3,000.
En 1992, la Ley Antilavado Annunzio-Wylie fortaleció las sanciones por violaciones a la Ley de Secreto Bancario, requirió informes de actividades sospechosas y verificación para transferencias electrónicas. En 1994, la Ley de Supresión del Lavado de Dinero requirió que los bancos mejoraran los procedimientos para referir casos a las autoridades policiales.
En 1998, la Ley de Estrategia contra el Lavado de Dinero y Delitos Financieros requirió que las agencias bancarias desarrollaran capacitación en contra del lavado de dinero para los examinadores y creó fuerzas de tarea especializadas. Los ataques del 11 de septiembre también revelaron la necesidad de fortalecer las leyes y la aplicación de la ley.
La Ley PATRIOT de 2001 criminalizó el financiamiento del terrorismo, prohibió a las instituciones financieras hacer negocios con bancos extranjeros ficticios, requirió procedimientos de diligencia debida y mejoró el intercambio de información entre las instituciones financieras y el gobierno de EE. UU.
La Ley de Reforma de la Inteligencia y la Prevención del Terrorismo de 2004 requirió que el Secretario del Tesoro regulara las transferencias electrónicas transfronterizas de fondos.
Fuente: Departamento del Tesoro de EE. UU.